Commonwealth Bank’a Suçlama
Commonwealth Bank of Australia (CBA), federal hükümetin mali istihbarat birimi AUSTRAC tarafından kara para aklama ve terörün finansmanı karşıtı kanunlara uymamakla suçlandı.
CBA, 2012 Kasım ile 2015 Eylül arasında bankaya ait bankamatik makinelerinden 10,000 dolar ve üzerinde 53,506 nakit işlemiyle ilgili hesap hareket raporlarını AUSTRAC’a zamanında vermedi.
Bu 53 binin üzerindeki hesap hareketiyle 624,7 milyon dolar tutarında işlem yapılmıştı. Bankanın bunları zamanında rapor etmemesinin, kara para aklayan ve daha kötüsü terörü finanse eden suçlularca hedef seçilmesine ve kötüye kullanıma açık olmasına yol açtığı belirtildi.
CBA’in bu şekilde kanunu çiğnemesine karşılık en fazla 18 milyon dolar ceza verilebileceği bildiriliyor.
Banka yaptığı açıklamada sorumluluklarını son derece ciddiye aldıklarını savundu, suçlamaları değerlendirip ilerleyen zamanda açıklama yapılacağı belirtildi.
