Polisten suç örgütüne darbe: 80 milyon dolar kara para akladılar

Sydney’de bir güvenlik şirketini 80 milyon dolarlık kara para aklama işine paravan olarak kullanan şebekeye operasyon düzenlendi.

Polis 3 erkekle bir kadını gözaltına aldı, baskın sırasında 400,000 dolar nakit paraya ve bir otomobile el konuldu.

Dün sabah düzenlenen polis baskınında söz konusu şirketin yasadışı olarak elde edilen parayı işletmeler arasında aktararak kazancı yasal göstermeye çalıştıkları bildirildi.

Polis, şirketin bu yıl Mart ayında baskın düzenlenen ve lüks otomobiller, marka kıyafetler, uyuşturucu ve yüz binlerce dolar ele geçirilen suç örgütüyle bağlantılı olduğunun sanıldığını açıkladı.

Dün sabah 9.00’da Guilford West’teki bir işletmede 29 ve 30 yaşlarında iki erkekle, Merrylands West’te 30 yaşında bir diğer erkekle kız arkadaşı gözaltına alındı.

Güvenlik şirketinin 4 yıldan bu yana paravan olarak kullanıldığı ve Sydney’de bir suç örgütüne ya da yurt dışı hesaplara para aktarıldığı  belirtiliyor.

NSW Polis yetkilisi, “Yarı yasal bir işletmeydi, fakat esas işlevi kara para aklama operasyonuna paravan olmaktı” dedi.

Gözaltına alınan 4 kişinin ifade verdiği bildirildi.

Söz konusu suç örgütüyle ilgili faaliyetlerinin NSW dışına ve Victoria ile Batı Avustralya’ya genişlettiği konusunda soruşturma yapılıyor.